На главную  НА ГЛАВНУЮ
secretary@oaokomplesk.com  КОНТАКТЫ
Версия для печати  ПЕЧАТЬ
КАРТА САЙТА КАРТА САЙТА
  • Сайт на реконструкции

Сообщение о существенном факте "Сведения о решении общего собрания"

Скачать документ

Сообщение о существенном факте "Сведения о решении

общего собрания".

1. Общие сведения.

1.1.

Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

"Комплекс"

1.2.

Сокращенное фирменное

наименование эмитента

ОАО "КОМПЛЕКС"

1.3.

Место нахождения эмитента

Россия,Приморский край,г.Находка,

ул. Сахалинская,42

1.4.

ОГРН эмитента

1022500705930

1.5.

ИНН эмитента

2508016220

1.6.

Уникальный код эмитента

1-01-30569 F

1.7.

Адрес страницы в сети Интернет

www. oaоkompleks. сom.

2. Содержание сообщения.

Вид общего собрания : годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата и место проведения собрания: 25 июня 2010 года, Российская Федерация, Приморский край, г.Находка, ул. Сахалинская,42 конференц-зал управления ОАО "Комплекс".

Кворум общего собрания :

2.4.1 По вопросам № 1,4 к определению кворума приняты голосующих акций Общества, что составляет 95,6 %от общего количества размещенных обыкновенных именных бездокументальных акций общества. Кворум имеется.

2.4.2 По вопросу № 2– к определению кворума приняты 1061046 голосующих акций Общества

2.4.3 По вопросу № 3 –к определению кворуму приняты 56320 голосующих акций Общества.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год в т.ч. отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов по итогам финансового 2009 года.

Голосовали:

За" – 151578 голоса, что составляет 100% от общего количества голосов, учитываемых для принятия решения по данному вопросу

"против" – 0 голоса

"воздержалось" – 0 голосов

Признано недействительными – 0 голосов

- Избрание членов Совета директоров

Голосовали «ЗА»

Александрова А.П.- 151578 голосов, Гусева С.Г..-151578 голосов Костину Т.С. – 151578 голосов, Коршунову С.В.- 151578 голосов, Пестереву И.А.- 151578 голосов Пестерева В.В..-151578 голосов, Петрова В.В. -151578 голосов

Признано недействительными 0 голосов.

- Избрание членов ревизионной комиссии

( в голосовании не принимают участие члены Совета директоров)

Голосовали «ЗА»

Поверенную Т.В.-56320 голосов, Гусеву О.А.-56320 голосов, Пикалова В.В.-56320 голосов Диденко В.М.- 56320 голосов.

- Утверждение аудитора Общества

Голосовали:

"За"- 151578голосов , что составляет 100% от общего количества голосов, учитываемых для принятия решения по данному вопросу.

"против" – 0 голосов

"воздержалось" – 0 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:

  1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) распределение прибыли, в том числе дивиденды по итогам финансового 2009 года не выплачивать.
  2. Избрать членами Совета директоров Общества:

Александрова А.П , Гусева С.Г., Костину Т.С., Коршунову С.В., Пестереву И.А., Пестерева В.В., Петрова В.В.

4. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Поверенную Т.В., Гусеву О.И., Пикалова В.В., Диденко В.М.

5. Утвердить аудитором Общества ООО "Центр аудиторских услуг Доверие".

Отрытое акционерное общество "Комплекс"

Место нахождения:692914 , Российская Федерация, г. Находка, ул. Сахалинская,42

Почтовый адрес: 692914, Российская Федерация, г. Находка, ул. Сахалинская,42

ОГРН 1022500705930

ИНН 2508016220

www.oaokompleks.com

25 июня 2010 года годовым общим собранием акционеров ОАО "Комплекс"утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год.

Бухгалтерский баланс ОАО «КОМПЛЕКС» за 2009 год.

(Тысяч рублей)


На начало года

На конец года

АКТИВ



I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Основные средства

207 826

239 626

Незавершенное строительство

1 464

347

Долгосрочные финансовые вложения

35

35

Отложенные налоговые активы

209

163

Итого по разделу I :

209 534

240 171

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы

12 823

17 159

НДС по приобретенным ценностям

201


Дебиторская задолженность(платежи по

которой ожидаются более чем в течении 12

месяцев после отчетной даты)

78 636


Дебиторская задолженность ( платежи по

которой ожидаются в течение 12 месяцев

после отчетной даты)

246 129

56 143

Краткосрочные финансовые вложения

50 000


Денежные средства

49 887

532 925

Прочие оборотные активы

8

8

Итого по разделу II :

437 684

606 234

ИТОГО АКТИВ :

647 218

846 405

ПАССИВ



III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставной капитал

16

16

Добавочный капитал

28 547

28 547

Резервный капитал

100

100

Нераспределенная прибыль

404 680

610 362

Итого по разделу III

433 343

639 025

1У. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты


0

Отложенные налоговые обязательства

2 685

6 729

Итого по разделу 1У

2 685

6 729

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты


0

Кредиторская задолженность

211 190

200 652

Прочие краткосрочные обязательства

0

0

Итого по разделу V

211 190

200 652

ИТОГО ПАССИВ :

647 218

846 405

Генеральный директор ОАО "Комплекс" И.А.Пестерева.

Главный бухгалтер О.А.Гусева

Отчет о прибылях и убытках ОАО «Комплекс» за 2009 г.

(тысяч рублей)

Наименование показателя

За отчетный

период

За аналогичный

период предыдущего

года

1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка от продажи товаров, работ и услуг

(за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

1 223 128

1 587 539

Себестоимость проданных товаров, работ,

услуг.

(877 007)

(1 043 569)

Валовая прибыль

346 121

543 970

Коммерческие расходы

(439)

(370)

Управленческие расходы

(85 304)

(45 632)

Прибыль(убыток) от продаж

260 378

497 968




II. Прочие доходы и расходы



Проценты к получению

786

444

Проценты к уплате


(886)

Прочие расходы

363

487

Прочие доходы

(951)

(3 399)










Прибыль(убыток) до налогообложения

260 576

494 614

Отложенные налоговые активы

(47)

(10 056)

Отложенные налоговые обязательства

(4 044)

(2 706)

Текущий налог на прибыль

(48 062)

(106 048)

Налоговые санкции

(45)

(1)

Чистая прибыль (убыток) отчетного года

208 378

375 803

Справочно:



Постоянные налоговые обязательства

( активы)

37

103

Базовая прибыль ( убыток) на акцию

1

2

Генеральный директор ОАО "Комплекс" И.А.Пестерева.

Главный бухгалтер О.А.Гусева.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Комплекс" за 2009 год.

Аудитор: ООО "Аста-Аудит"

Аудит проведен в соответствии с: Федеральным законом "Об аудиторской деятельности от 7.08.01г. № 119-ФЗ, Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.

По мнению аудитора, " финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО "Комплекс" отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2009 года

и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1.01.2009 г. по 31.12.2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой ( бухгалтерской) отчетности."

31 декабря 2009 года

Директор ООО "Аста-Аудит" Астафурова Л.А.

Генеральный директор ОАО "Комплекс" И.А.Пестерева.


Возврат к списку